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解释：

华泰财产保险股份有限公司是中国第一家全国性股份制财产保险公司,1996年8月29日在北京正式开业,公司注册资本金13.33亿元人民币,53家股东多为实力强、规模大、效益好的大型企业和企业集团,覆盖石油、电力、冶金、化工、航运等24个行业,总资产超过2万亿元人民币。公司在全国32个城市设有分支机构,已经形成面向全国的经营布局。

2002年5月,国际著名保险集团--美国ACE集团参股华泰,为华泰带来了先进的经营理念和全球性业务支持网络。2005年,公司保险业务连续第三年实现盈利,投资业务创下了近五年来的新高,华泰成为国内唯一一家自成立以来连续九年盈利和分红的保险公司。2005年1月和4月,以华泰财产保险公司为投资主体的华泰资产管理公司和华泰人寿保险公司相继开业,标志着华泰在向集团化发展的道路上迈出了坚实的步伐。

公司高管

董事长 王梓木

股东列表

作为中国第一家全国性股份制财产保险公司,华泰的54家发起股东多为实力强、规模大、效益好的大型企业和企业集团,覆盖包括全国电力、电子、机械、石油、化工、冶金、有色金属、建筑、建材、煤炭、船舶、航空、铁路、运输、森工、制药、轻工、烟草、纺织、房地产、旅游、贸易、物资、粮食储运等24个行业。我们的股东包括:

ACE保险与再保险集团

中国石油化工集团公司

中国华润股份有限公司

中国粮油食品进出口(集团)有限公司

华北电网公司

中海石油投资控股公司

云南红塔集团有限公司

亿阳集团有限公司

兖矿集团有限公司

上海宝钢集团公司

深圳市亿鑫投资有限公司

华电能源股份有限公司

陕西省投资集团(有限)公司

中国建筑工程总公司

中国航空技术进出口总公司

乐凯胶片股份有限公司

东风汽车公司

中国贵州茅台酒厂有限责任公司

中国船舶工业集团公司

跃进汽车集团公司

公司业绩

华泰成立9年来,年平均增长率为26.95%,投资项下收益13.72亿元人民币,年平均收益率为8.20%,在业内处于领先地位,公司净利润累计达9.37亿元,保持着稳定的赢利和分红水平。截止2005年12月底,公司总资产达到81亿元人民币;公司偿付能力充足,达到中国保监会规定标准的12.61倍。

2005年,公司保费收入达到12.48亿元,同比增长18.60%,实现承保利润1816万元。2005年,公司投资收益为1.15亿元,收益率为4.89%,高于同业平均水平1.29个百分点。全年实现税后利润8618万元,净资产收益率为5.51%,每股净收益0.06465元,超额完成了董事会下达的经营目标。

2005年,在竞争加剧、灾害频发的情况下,公司保费又实现了近20%的增长,并实现承保利润1816万元,实现了可持续的、有效益的增长。公司险种结构得到改善,车险占比为55.17%(不含分入),比上年下降5.92个百分点;非车险(含房屋险)占比为44.83%,比上年提高了5.92个百分点,进一步接近公司战略转型的目标。通过加强管理,华泰车险连续两年实现了赢利;非车险继续快速增长,企财险直接保费增长45.39%,责任险增长73.32%,意外险增长91.13%,均大幅超过市场平均增幅,进一步优化了公司的险种结构,实现了结构优化的增长。公司继续开拓目标市场,加大了对意外险和责任险,特别是对出口产品责任险和董监事责任险的销售。

公司大事记

2005年1月4日 华泰资产管理有限公司获准在上海开业。成为继中国人保资产管理公司和中国人寿资产管理公司之后,保监会批准的第三家保险资产管理公司。

2005年2月3日 根据公司集约化管理、专业化经营、质量效益型发展战略和集团化战略布局的要求,公司成立投资决策委员会,由公司常务副总经理投资首席运营官赵明浩任主任委员。

2005年3月1日 华泰人寿保险股份有限公司获准在北京开业,标志着华泰保险成为国内第一家拥有财产保险、人寿保险和资产管理公司的综合性保险企业。

2005年3月11日 为及时、准确、完整地提供以财务信息为核心的经营管理信息,公司分批在各分支机构实施新财务系统和数据集中项目。此项工作7月底完成,项目实施后,将有力地促进公司业务的发展。

2005年4月26日 第四届董事会第一次会议在北京召开。会议选举产生了公司第四届董事会执行委员会、预算审核委员会、审计委员会和薪酬委员会,并聘任了公司新一届高管人员。

2005年4月26日 第四届监事会第一次会议在京召开。会议选举了公司第四届监事会主席。

2005年5月 原南京分公司、广州分公司、西安分公司、成都分公司、杭州分公司、昆明分公司、沈阳分公司、石家庄分公司分别更名为江苏省分公司、广东省分公司、陕西省分公司、四川省分公司、浙江省分公司、云南省分公司、辽宁省分公司、河北省分公司。

2005年6月21日 湖南省分公司获准开业。

2005年6月27日 公司成立保险管理委员会,由公司常务副总经理保险首席运营官张嘉麟任委员会主任。保险管理委员会的成立,为加强公司保险业务的专业化管理,控制承保风险,提高理赔质量,规范公司核保核赔的内控制度,提供了组织上的保证。

2005年6月30日 广东省分公司成功续保了农业银行系统最大的广东省分行的自有财产保险业务,保费达500万元。广东省分公司与太平洋保险、大地保险共同承保了此项业务,所占份额为35%,此项业务已三度落户广东省分公司。

2005年6月30日 江苏省分公司首席承保了常熟华润电厂二期项目,保费106万元。该项目的成功承保,为进一步开拓江苏省商险市场提供了更加有利的竞争优势。

2005年7月8日 新财务系统和数据大集中项目成功实施。实现了财务总帐、财险业务处理、收付费三个系统的数据大集中和三个系统间实时贯通,使财务、业务数据达到高度统一,实现了财务管控与国际接轨。国内保险业独一无二的三大系统实时贯通,标志着华泰IT建设水平和IT项目管理能力迈上了一个新台阶。

2005年8月5日 湖北省分公司获准成立

2005年8月24日 公司设立了中区管理中心,公司副总经理丛雪松任总经理,主要管辖长江三角洲地区的分支机构实现人才和资源共享,提升运营管理效率和保费规模盈利水平。

2005年8月 辽宁省大部分地区遭受重大洪涝灾害,分公司重要承保标的旳——辽宁省电力有限公司所属供电系统的配电线路和设备等众多客户的保险财产遭受严重损失。分公司立即采取紧急措施,成立多个理赔查勘小组,分别奔赴受灾地区开展查勘工作,累计核损赔案金额为860余万元。分公司在灾后积极处理的表现及结果,在客户心中树立了良好的品牌形象。

2005年9月1日 浙江嘉兴中心支公司获准开业。

2005年10月24日 第四届董事会第二次会议,会议讨论了《华泰保险公司2005年度1-3季度预算 执行情况报告》、《华泰保险公司保险业务工作报告》、《华泰保险公司投资业务工 作报告》、《华泰人寿经营情况简报》,并通过了《关于成立华泰保险代理有限责 任公司的议案(草案)》、《华泰保险公司关于召开四届三次董事会和2005年度股 东大会的议案》等。

2005年11月8日 公司与中国工商银行在京签署了《保险资金全过程全金额托管协议》。

2005年11月11日 北京分公司签出出口产品责任险的第一单业务。

2005年12月4日 2005年临时股东大会,会议通过了《关于设立华泰保险代理有限责任公司的议案》。

2005年12月9日 第四届董事会2005年临时会议,会议通过了《华泰保险公司2006年财务预算方案》,并同意将上述报告提交公司2005年度股东大会审议批准。

2005年12月 理赔知识库正式启动,全公司理赔系列工作人员、其他相关部门领导及人员均可依不同权限查阅浏览理赔相关信息,提高了理赔人员的工作水平。

2005年12月 公司推出新版“小康之家”产品。该产品提供家财基本险、盗窃险、管道破裂险、个人人身意外、家庭责任险、宠物责任保险、民用管道煤气天然气综合险等多方面的风险保障,为客户的家庭财产提供一揽子保险服务。

2005年12月20日 公司在北京香格里拉饭店举行公司数据大集中新闻发布会。标志着原分散在17家分公司数据系统的财务、业务数据全部被移植到位于北京的全国数据中心集中式系统中,一举实现了保险业务、财务数据大集中。

2005年12月23日 公司在上海地区销售“华泰理财0512A”产品,7天共销售5.6亿元,日均销售额达到8000万元。

2005年 公司新推出的董(监)事及高级职员责任保险业务业绩喜人,保费近千万人民币。

2005年 公司出口产品责任险业务发展势头良好,保费较2004年增长约138%。

2004年

2004年1月1日 河北省分公司在河北冀星高速公路保险招标项目中中标,总保额30.96亿元。

2004年2月 公司投资管理中心通过工商银行在上海地区销售“华泰居安”投资型保险产品,在12天的销售期内,累计销售8.5亿元,日均7000万元,创银行柜台销售保险产品的纪录。

2004年3月10日 公司第三届监事会第四次会议在京召开。会议审议批准了《华泰保险公司2003年财务决算方案暨预算执行情况报告》、《华泰保险公司2003年利润分配方案》,通过了《华泰保险公司监事会工作报告》并同意提交股东大会审议。

2004年3月24日 公司第三届董事会第五次会议在京召开。会议审议通过了《华泰保险公司2003年董事会工作报告(草案)》、《华泰保险公司2003年财务决算方案暨预算执行情况报告(草案)》、《华泰保险公司2003年度利润分配方案(草案)》、《关于设立华泰人寿保险股份有限公司的议案(草案)》和《关于云南红塔投资有限责任公司更名的议案(草案)》。

2004年4月16日 公司2003年度股东大会在京召开。大会审议并通过了《公司2003年董事会工作报告》、《公司2003年监事会工作报告》、《公司2003年财务决算方案暨预算执行情况报告》、《公司2003年度利润分配方案》、《公司2004年财务预算方案》、《关于建立华泰人寿保险股份有限公司的议案》、《关于云南红塔投资有限责任公司更名的议案》和《关于更换公司部分董事的议案》。

2004年6月1日 华泰人寿保险股份有限公司获准筹建。

2004年6月8日 北京分公司承保2004年雅典奥运圣火传递中国站活动公众责任险。保险金额达到800万元。

2004年7月 北京分公司为“亚洲杯”足球赛提供了保额为8亿元的一揽子保险服务,涉及财产险、意外伤害险、航意险及责任险等多个险种。

2004年7月22日 公司中期工作会议在京召开,会议通报了2004年中期财务预算执行情况、进行了上半年的工作总结和下半年的工作部署。

2004年7月29日 由中国保监会主办,我公司承办的“非寿险投资型保险国际研讨会”在京召开。王梓木董事长主持了会议,保监会副主席冯晓增等领导出席了会议。赵明浩常务副总经理作了主题讲演。

2004年9月8日 公司推出收益与利率联动型保险产品,这是我国投资型保险产品一个重大突破。

2004年9月24日 华泰保险资产管理有限公司获准筹建。

2004年9月24日 公司承保了令全球瞩目的全球汽车拉力赛上海站一级方程式汽车大奖赛的财产一切险及比赛用车的进出口货运险,总保额分别为20亿元人民币及4亿元人民币。

2004年10月11日 公司第三届董事会第六次会议在京召开。会议审议通过了《公司2005年度财务预算方案(草案)》、《关于公司向华泰人寿保险股份有限公司提名董事候选人的议案》、《关于公司向华泰保险资产管理有限公司提名董事候选人的议案》、《关于公司召开第三届董事会第七次会议和2004年度股东大会计划的议案》、《关于增加华泰人寿保险股份有限公司注册资本金的议案(草案)》、《关于任命公司保险首席运营官的议案》、《关于公司部分股东进行更名和股份转让的议案(草案)》等。

2004年12月 华泰与ACE合作在国内首先推出货运险网上出单系统

2003年

2003年1月1日 公司首次推出华泰机动车保险条款及费率。

2003年1月22日 公司调整保险业务管理架构,撤消车险部、财产险部、再保部和市场部,设立运营管理部、承保中心、理赔中心。突出了扁平化管理、专业化分工、个人负责制和垂直领导的原则。

2003年1月22日 公司董事会预算审核委员会第三届第一次会议召开,审议通过了《华泰保险公司2003年度财务预算报告》。

2003年3月17日 公司第三届监事会第二次会议审议通过了《公司2002年财务决算方案暨预算执行情况报告(草案)》、《公司2002年利润分配方案(草案)》、《监事会工作报告》。

2003年3月17日 公司第三届董事会审计委员会第一次会议在京召开,会议审议通过了《公司2002年财务决算方案及预算执行情况报告(草案)》及《公司2002年利润分配方案(草案)》。

2003年3月19日 公司第三届董事会薪酬委员会第二次会议在京召开,会议审议通过了《公司经营班子2002年经营目标责任制执行情况及2003年经营目标责任制的议案(草案)》。

2003年3月25日 公司第三届董事会第三次会议在海南召开,会议审议并通过了《公司2002年董事会工作报告(草案)》、《公司2002年度财务决算及预算执行情况报告(草案)》、《公司2002年度利润分配方案(草案)》、《公司设立华泰保险资产管理公司的提案》、《关于部分股东进行股权转让及更名的议案(草案)》。听取了《关于合资寿险的情况报告》。

2003年3月 北京分公司与西安分公司共同成为陕北地区最大的火力发电厂--陕西神木电厂的首席承保人。

2003年3月28日 南京分公司在江苏省公务用车保险招标项目中中标。

2003年4月20日 北京分公司以首席承保人身份成功续保了国华华北三家电厂财产一切险等一揽子保险。

2003年5月 北京分公司承保了中央电视台2003年珠峰攀登活动直播保险,及登山和直播人员相关责任险。

2003年5月8日 杭州分公司在杭州市政府公务用车招标项目中中标。

2003年5月28日 公司雇主责任险附加SARS责任条款获中国保监会批准,正式推出。

2003年7月22日 公司与中国出口信用保险公司签署合作协议,启动旨在为中国出口企业服务的"保险无忧伞"。

2003年7月28日 公司中期工作会议在北京召开。

2003年8月1日 公司全国统一客户服务号码(95509)获信息产业部批准。

2003年9月26日 公司第三届董事会薪酬委员会第三次会议在京召开,审议通过了《公司关于建立长期激励计划的议案》。

2003年10月8日 北京分公司迁址高新大厦。

2003年10月15日 公司第三届董事会第四次会议在昆明召开。会议审议通过了《华泰保险公司2004年预算方案(草案)》、《华泰保险公司关于建立长期激励计划的议案》和《关于实施公司集团化架构方案的报告》等有关文件。

2003年10月22日 公司成立了由董事长兼CEO王梓木和ACE高级执行顾问欧广乐负责,有关部门和专业人员参加的寿险项目工作小组。

2003年11月13日 公司第三届监事会第三次会议在京召开,检查了公司一至三季度的财务状况并听取公司关于2004年财务预算的报告。

2003年11月 沈阳分公司与辽宁东北保险公估有限公司签约进行全面合作。

2002年

2002年3月 北京分公司承保奥运会工程项目第一单--北京轻轨。

2002年4月 公司7家分公司、10家中心支公司完成筹建开业。

2002年5月 公司召开2001年度股东大会,ACE集团首次以股东身份参会。

2002年5月 公司第三届董事会第一次会议选举王梓木为董事长兼董事会执行委员会主席(CEO),CEO体制正式建立。

2002年5月28日 公司召开新闻发布会,正式对外宣布ACE参股华泰。

2002年7月5日 公司召开保险业务战略发展研讨会,确立了今后保险业务的发展战略。

2002年7月15日 经三届一次董事会通过,中国保监会批准,陈耀中任公司常务副总经理(保险首席运营官)。

2002年7月19日 公司召开中期工作会议,董事长兼CEO王梓木对外资参股后公司的战略定位和发展做了全面的阐述。

2002年7月30日 公司与香港香江集团签署了承保北京财富中心协议。

2002年8月 第三届董事会第二次会议听取了王梓木董事长作的《明确专业化经营方向,实现质量效益型发展》的报告。

2002年9月 王梓木董事长率队访问美国太平洋寿险公司。

2002年10月15日 公司与中国农业银行签署全面战略合作协议。

2002年11月 公司第三届董事会预算审核委员会召开第一次会议。

2002年12月 中国保监会批准了公司提交的新的车险条款和费率。

2001年

2001年3月28日 公司第二届董事会第四次会议在深圳召开。会议审议通过了《华泰保险公司2000年度工作总结和2001年度工作计划》、《华泰保险公司2000年董事会工作报告》、《华泰保险公司2000年度财务决算方案》、《华泰保险公司2000年度利润分配方案》等报告。

2001年4月11日 公司进一步深化制度体系建设,对公司组织架构进行了大幅度调整,减少管理层次,提高工作效率。

2001年4月25日 2000年度股东大会在天津召开,55家股东单位的代表出席了本次大会。与会代表认真听取和审议了《华泰保险公司2000年董事会工作报告》、《华泰保险公司2000年监事会工作报告》等各项报告。并对公司一年来的经营状况和经营成果表示满意。

2001年4月25日 中国保监会批准华泰保险广州分公司开业。

2001年4月28日 北京市商业银行与公司签署全面业务合作协议以及关于联合销售"华泰居安理财型家庭综合保险"的有关代理协议。

2001年4月29日 中国保监会批准华泰保险大连分公司开业。

2001年5月 公司系统居安理财型家庭综合保险银保合作项目全面推开。

2001年5月12日 2001年度公司车险核保核赔资格考试在北京、上海、深圳同时举行。

2001年5月16日 华泰居安理财投资型新产品新闻发布会在华彬大厦举行。王梓木董事长一行参加了新闻发布会。首都新闻界47家主要媒体的记者和代表参加了发布会。

2001年5月21日 新版华泰保险网开通,实现了车险网上投保。

2001年5月22日 大连分公司举行开业仪式。名誉董事长赵维臣、王梓木董事长、刘学湧总经理一行参加了开业仪式。大连市副市长夏德仁、副书记王有为、保险同业、社会各界代表及新闻界代表等120余人参加了开业仪式。

2001年6月28日 公司营业总部更名为北京分公司。

2001年7月 公司成立上市工作小组,为公司上市做好各方面准备。

2001年7月20日 公司召开中期工作会议,对上半年的工作做了总结,对下半年年工作也做了详细部署。

2001年8月18日 北京分公司办公地址迁至中化大厦。

2001年9月5日 公司服务体系建设推广工作宣导大会召开。这表明公司将进一步推进服务体系建设,完善岗位职责和业务流程,更好地为公司各项工作服务。

2001年9月25日 第二届董事会第五次会议在杭州召开,会议审议了《华泰保险公司2001年中期工作报告》、《华泰保险公司2001年中期财务报告》、《关于华泰保险公司筹备上市并进入上市辅导期的议案》、《关于吸收外资公司入股华泰保险公司的议案》等文件。

2001年10月10日 公司撤消投资部,成立华泰保险公司投资管理中心,加速保险资金运用业务专业化管理的进程。投资管理中心设在上海。

2001年10月15日 公司车险部开始在北京试点推行"网上定损系统",为准确定损及维护保险双方利益起到切实保障作用。

2001年11月28日 中国保监会批准筹建杭州、成都等分公司和东莞、苏州等中心支公司。

2001年11月30日 上海分公司诞生了居安理财型家庭综合保险最大个人保单,保障金110万元。

2000年

2000年1月4日 经中国保监会批准,天津、深圳、青岛三家分公司开始筹建。

2000年1月20日 公司在香山召开财务工作会议,在国际著名咨询机构安达信公司的帮助下,第一次对公司三年来的经营情况进行财务分析,科学、理性地总结了公司存在的各种问题,由此拉开公司一系列改革的序幕。

2000年1月23日 公司与水险部、投资部、营业总部、上海分公司、南京分公司签订经营目标责任书。

2000年3月2日 以Mr.Tobias Hoschka为团长的亚洲开发银行考察团一行来访。王梓木董事长、赵明浩副总经理、段胜武总经理助理等人接待了客人。亚行此次来访重点考察中国的寿险市场情况,同时考察财产险市场情况,双方就合作事宜进行了探讨。

2000年3月17日 公司第二届监事会第二次会议在北京召开。会议讨论并通过了《公司1999年度财务决算方案(草案)》、《公司1999年度利润分配方案(草案)》、《公司2000年度财务预算方案(草案)》,同时还审议通过《公司监事会工作报告(草案)》。

2000年3月27日 公司第二届董事会第二次会议在厦门召开。会议审议通过了《公司1999年工作总结及2000年工作计划》、《公司1999年度财务决算方案(草案)》、《公司1999年度利润分配方案(草案)》、《公司2000年度财务预算方案(草案)》、《公司董事会工作报告(草案)》。会议为期两天。

2000年4月13日 公司成立了以蔡生副总经理为主任的核保核赔管理委员会。

2000年4月25日 公司一九九九年度股东大会在上海召开。会议审议通过了《董事会工作报告(草案)》、《公司监事会工作报告(草案)》、《公司1999年度财务决算方案(草案)》、《1999年度审计报告》、《公司1999年度利润分配方案(草案)》、《公司2000年度财务预算方案(草案)》、《关于轮换公司部分董事、监事的议案(草案)》。

2000年6月8日 公司召开制度体系建设宣导大会,拉开了公司制度体系建设工作的序幕。成立了以刘学湧总经理为组长的制度体系建设推广工作领导小组,先后出台了包括财务管理、营销、核保核赔、车险管理、电脑和人力资源管理在内的制度体系建设方案,并在公司内全面开始推广。

2000年6月16日 公司荣获全国银行间债券市场结算业务优秀单位称号。

2000年6月27日 经中国保监会批准,深圳分公司正式成立,并于7月20日举行了开业庆典。

2000年7月 公司销售制度建设全面启动,组建了销售管理机构及各级团队。树立了具有华泰特色的组织模式,明确了"效益为先,销售为本"的销售理念,建立了具有激励性的薪酬考核体系。

2000年7月17日 经中国保监会批准,青岛分公司正式成立,并于8月18日举行了开业庆典仪式。

2000年7月19日 经保监会批准,天津分公司正式成立,并于8月8日举行了开业庆典。

2000年7月14日 公司2000年中期工作会议暨财务工作会议在北京举行。公司领导、各部门、营业总部和各分公司负责人参加会议。刘学湧总经理作了《2000年上半年工作总结和下半年工作计划》的报告。会议为期三天。

2000年9月3日 第二届第三次董事会、监事会在青岛召开。刘学湧总经理在会上作了《华泰保险公司中期工作报告》,赵明浩副总经理作了《华泰保险公司中期财务工作报告》。段胜武总经理助理作了《华泰保险公司合资寿险工作进展情况报告》。根据总经理提名,聘任赵明浩为公司常务副总经理,聘任蔡生为公司副总经理,聘任沈明远为公司总稽核。

2000年9月22日 公司召开全体党员大会,选举产生了中共华泰财产保险股份有限公司委员会、中共华泰财产保险股份有限公司纪委检查委员会,并经过中共北京市金融工委批准,王梓木董事长任党委书记,杨佩任纪委书记。

2000年9月30日 公司成立了以赵明浩常务副总经理为主任委员的预算管理委员会,加强了公司预算管理,控制经营风险。

2000年10月21日 第一位客户通过"易保网上华泰投保系统"办理了网上家财保险,11月15日车险网上保险第一单也产生了。标志着公司的网上投保进入新的发展阶段。

2000年11月10日 华泰保险公司全球通用中文域名注册成功。新域名为www.huataiinsurance.com

2000年11月14日 经中国保监会批准,公司正式筹建广州、大连分公司,成立了以段胜武为组长的广州分公司筹备工作小组,以章国钧为组长的大连分公司筹备工作小组。

2000年11月29日 英国劳合社主席Mr.Max Taylor来访,王梓木董事长、章国钧副总经理会见了客人。双方就中国目前保险市场状况进行了探讨,并就今后双方合作交换了意见。

2000年12月8日 公司签发第一张华泰居安理财型家庭综合险保单。华泰居安理财型家庭综合保险是我国财产保险中第一个理财型财产保险险种。

2000年12月20日 公司与中国工商银行签署全面业务合作协议 。

2000年 营业总部房屋抵押贷款保险业务占北京市场的50%,保费收入1.4亿元。

1999年

99年1月7日 公司撤销业务发展部、北京营业部,成立营业总部。

99年1月8日 我公司正式迁入金融街,入住拥有自主产权的国际企业大厦。

99年1月22日 公司1999年度全国保险工作会议召开。会议总结了公司1998年工作情况,部署了1999年工作任务,确定了公司1999年度经营目标并签署了本年度的经营目标责任状。

99年4月5日 首届监事会第七次会议在海南召开,会议审议通过了公司《1998年度财务预决算方案(草案)》、《1998年度利润分配方案(草案)》、《1998年度监事会工作报告(草案)》,讨论并同意《公司1999年度财务预决算(草案)》。

99年4月7日 首届董事会第七次会议在海南召开,会议审议通过了公司《公司1998年度工作总结》、《董事会工作报告(草案)》、《公司1999年经营目标与工作计划》、《公司1998年度财务决算方案(草案)》、《公司1998年度利润分配方案(草案)》、《公司1999年度财务预算方案(草案)》,研究华泰与外国保险公司合资组建寿险公司等事项。

99年4月29日 经王梓木董事长提名,首届董事会第七次会议通过,经保监会审查同意,聘任刘学涌同志为公司总经理。

99年5月26日 董事长王梓木、总经理刘学涌会见了美国恒康控股公司总裁兼首席执行官Mr. Derek Chilvers一行。双方就合资组建寿险公司问题进行了交流。

99年6月8日 1998年度股东大会在北京召开。会议审议通过了《公司董、监事会工作报告》;《1998年度财务决算方案及利润分配方案》;《1999年度财务预算方案》;与外国保险公司合资组建寿险公司的决议案;选举公司第二届董事会、监事会成员等项。

99年6月8日 1999年度第二届董事会第一次会议在北京召开。会议选举王梓木为公司董事长;刘学涌为副董事长;根据董事长提名,聘任刘学涌为公司总经理;根据总经理提名,聘任赵明浩、章国钧为公司副总经理,聘任杨佩为公司总稽核;根据董事长提名,聘任张博江为董事会秘书。

99年6月8日 1999年度第二届监事会第一次会议在北京召开。会议选举李文浩为公司监事会主席。聘任李记华为公司监事会秘书。

99年6月16日 在昆明召开的全国银行间债券市场交易结算工作会议上,公司作为唯一一家保险公司光荣入选全国银行间债券市场一九九八年优秀结算成员。

99年7月7日 公司成立规章制度建设委员会,其职责是在总结公司成立三年来在内部管理方面的经验教训的基础上,负责对公司现行规章制度和管理模式进行全面整合。委员会组成:主任:王梓木;副主任:刘学涌;秘书长:段胜武等。10月,公司聘请国际著名的安达信管理咨询公司对我公司财务系统进行评价、分析,从而展开公司管理制度建设第一阶段工作。

99年8月12日 聘任张博江、段胜武为任公司总经理助理。

99年8月16日 公司内部进行机构调整,撤销计划财务部,成立会计部和计划财务部,撤销业务管理部,成立车险部和财产险部。

99年8月20日 公司召开工作会议,总经理刘学涌对上半年工作进行总结,同时部署了下半年工作计划。参加会议的有总经理室成员和各部门负责人。

99年9月15日 董事长王梓木、总经理助理段胜武及部分董事和公司部分人员赴荷兰、比利时、英国、德国就合资寿险事项进行考察。

99年9月30日 董事长王梓木、副总经理章国钧及财产险部部分人员与人民保险公司、平安保险公司、太平洋保险公司共同签署了连云港核电站共保协议。

99年10月8日 董事长王梓木、总经理刘学涌、总经理助理张博江会见了纽约人寿保险公司亚太区副总裁,双方就中国寿险市场的前景展开了讨论,同时双方希望加强交流,互相了解。

99年11月1日 在财政部安排下王梓木董事长会见亚洲开发银行行长千野忠男先生。这是亚洲开发银行行长首次与中国保险界的正式接触。

99年12月1日 经保监会批准,我公司在天津、青岛、深圳筹建分公司。

99年12月9日 公司成立投资管理委员会。主任刘学涌总经理,副主任赵明浩,王梓木董事长为特邀委员。

1998年

98年3月5日 经中国人民银行批准,上海、南京分公司开始筹建。

98年3月10日 美国reliance集团董事长Mr.Saul Steomberg 一行来访,董事长王梓木、副总经理章国钧会见了客人,并签订了"联合声明"。

98年3月11日 公司实行全员经营目标责任制,业展部、投资部、水险部、北京营业部分别与公司签定了经营目标责任书。

98年3月24日 首届监事会第五次会议在京举行。会议审议通过了《监事会工作报告》,并对公司97年财务预决算和利润分配方案进行了审议。

98年3月25日 首届董事会第五次会议在京举行。会议审议通过了《董事会工作报告》、《1998-2000年发展纲要》、《1997年工作总结暨1998年工作计划》《1997年财务预决算》和1997年利润分配方案。

98年5月5日 由北京营业部承保的玉泉营家具城发生特大火灾。事发当天董事长王梓木、总经理室成员及业务人员赶赴现场,对火灾事故进行调查。5月16日公司向投保人草桥农工商工贸公司正式预付500万保险赔款。副总经理章国钧等出席了付款仪式。

98年5月6日 1997年度股东大会在京召开。会议审议通过了公司1997年财务决算和利润分配方案、1998年财务预算方案、公司的1998--2000年发展纲要、董监事会工作报告及会议决议等文件。

98年5月18日 公司成立核保管理委员会和内部风险控制委员会。

98年5月21日 公司临时党委召开第一次党委会议。公司董事长兼临时党委书记王梓木和全体党委委员参加了会议。

98年6月19日 公司成立以来第一个讼诉案---李春萍车辆理赔案全面胜诉。

98年6月25日 经总经理提名,董事会通过,人民银行批准,公司聘任刘学涌任公司常务副总经理。

98年9月8日 公司首届董事会、监事会第六次会议在新疆举行。会议审议通过了公司1998年度中期报告等事项,并组织在新疆地区参观考察,会议为期一周。

98年10月27日 中国人民银行北京市分行批准我公司北京地区分支机构成立。

98年11月 上海、南京分公司先后正式开业。

1997年

97年1月9日 公司水险部正式设立,并分别在广州、大连、上海、青岛、天津五口岸设立业务处。

97年3月9日 公司与安田火灾海上保险株式会社签定了互相友好合作协议书。

97年3月14日 公司实行全员经营目标责任制,业展部、水险部、投资部、北京营业部签定了经营目标责任书。

97年3月20日 公司在京召开首届第三次监事会议。会上对公司96年财务决算进行了审议。

97年3月27日 公司首届第三次董事会在昆明举行。公司领导向董事会汇报了96年工作总结及97年工作计划,同时请董事会对公司96年财务决算进行了审议。

97年5月8日 北京营业部成立。

97年8月28日 首届董事会、监事会第四次会议在京举行。会议审议通过了《公司一九九七年度中期报告》,同时审议了《公司未来三年(1998-2000)发展纲要》。

97年10月5日 北京华泰兴业投资顾问有限责任公司成立。

97年10月25日 董事长王梓木代表公司与美国Reliance National签定了合作协议书,进一步加强了双方的合作关系。

97年11月10日 董事长王梓木、副总经理章国钧会见了澳门保险公会访京团,双方就保险业现状交换了意见。

97年12月12日 北京营业部正式发行家庭财产保险卡,这是保险业首次推出的一种新的保险形式,进一步开拓市场,为办理保险提供了方便。

1996年

96年1月22日 中国人民银行银复[1996]39号批复,批准华泰保险股份有限公司筹建,筹备组办公地点设在新大都饭店。

96年2月12日 正式启用第一枚华泰保险公司筹备组公章及财务章,建立公司第一个帐户。

96年2月15日 公司在京召开首次发起股东筹备工作会议。参加会议的有公司筹备组成员和首批发起股东单位的主要负责人及代表。会议总结了公司的申办工作成果,传达了中国人民银行《关于筹建华泰保险股份有限公司的批复》和要求,介绍了中外保险业的情况,对下一阶段筹备工作进行了讨论和部署。

96年4月06日 公司筹备组领导办公会讨论通过了公司的机构设置, 主要有办公室、计财部、业务管理部、业务发展部、 再保险部、投资部六个部门。

96年6月24日 华泰保险公司北京分公司筹备组正式成立。

96年7月11日 公司创立大会暨第一届股东大会在京举行。大会选举产生了公司首届董事会及监事会,其中董事19人,监事7人。

96年7月12日 公司第一届董事会及监事会分别在京举行。董事会选举王梓木同志为董事长,于葆忠、孟晓苏同志为副董事长,同时聘任于葆 忠同志为华泰保险公司总经理,章国钧、赵明浩、白尚志为公司副总经理,聘任张博江同志为董事会秘书。监事会选举张炳华同志为监事会主席。

96年7月17日 公司筹备组办公地点由新大都饭店搬至光大大厦。

96年8月23日 中国人民银行银复[1996]256号批复,批准华泰财产保险股份有限公司开业。同时领取了中华人民共和国保险机构法人许可证。8月29日领取了经国家工商局批准的营业执照,获得了正式法人资格。

96年9月17日 王梓木董事长会见了英国保险协会会长、英国商联保险公司卡特总裁一行。双方就目前中外保险业的发展和两公司间合作意向进行了交谈。王梓木董事长还与国家经贸委常务副主任张吾乐同志一道,前往人民大会堂,向朱镕基副总理汇报有关华泰保险公司的组建和工作情况。并陪同朱镕基总理会见了卡特总裁一行。

96年9月25日 公司第一届董事及监事会第二次会议在京举行。董事会就《董事会工作细则》、《公司资金运用管理办法》、《公司人事管理制度》、公司内部管理机构设置、公司财务管理制度及公司高级管理人员的报酬等问题进行了审议。

96年9月26日 公司第一份保单签定(机动车辆保险)。

96年11月6日 公司董事长王梓木、总经理于葆忠会见了美国国际集团(AIG)董事长、执行副总裁莫里斯.格林伯格。双方就合作事宜交换了意见,并希望今后建立良好的合作关系。

96年11月8日 确定了公司的英文名称。全称:Huatai Insurance Company of China,Limited (HUATAI INSURANCE COMPANY OF CHINA,LIMITED) 简称:Huatai Insurance Co.,Ltd.

96年12月13日 公司受理了第一个赔案(机动车赔案)。